四川能投润嘉公司召开进一步规范和加强 公司董事会建设工作专题会议

为进一步健全现代企业制度，优化企业法人治理结构，完善市场化经营机制，持续推动公司规范董事会建设，结合国有企业改革深化提升行动有关工作任务，3月20日，四川能投润嘉公司召开进一步规范和加强公司董事会建设工作专题会议。公司党委书记、董事长董英伟出席会议并讲话，党委副书记、董事、总经理赵嘉渝主持会议。

会上，党委副书记、职工董事、工会主席胡琳传达了省国资委《关于省属监管企业深化子企业规范董事会建设的实施意见》通知精神；公司董事会秘书、办公室主任王顺飞汇报董事会建设相关工作内容。

会议指出，加强董事会建设是推进公司治理体系和治理能力现代化的重要内容，是完善公司治理机制的关键环节，要持之以恒建好建强润嘉公司和所属子公司的董事会。一是要通过规范董事会建设，进一步提升国有企业的活力和效率，实现高质量发展。二是要不断完善董事会的组织架构，明确董事会的职责和权力，确保董事会的高效运行。三是推进董事会聚焦战略和主业功能，持续培育企业发展动能。充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。四是要加强董事会向经营层的授权管理，加大对所属公司董事会和执行董事的监督考核管理。

会议强调，规范和加强董事会建设，要坚持问题导向，健全董事会管理制度，规范董事会运行机制，着力提升董事会运行质量。一是要充分发挥党组织在企业中的领导作用。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制。要把党的领导有效嵌入公司治理，确保董事会建设始终保持正确的方向。二是要不断优化董事会成员结构。根据企业发展战略和业务特点，选优配强董事会成员。三是要提高董事会的决策质量。做到规范决策、科学决策、高效决策。四是要加强董事会的履职管理。严格开展董事会及董事评价，落实董事会工作报告制度，开展外部董事的履职能力培训和调研工作，实现管理成效的整体提升。五是要全面压实董事会工作责任。提升董事对公司的忠实义务和勤勉义务。

会议要求，要以加强董事会规范建设为核心，通过强化核心决策地位、提升董事履职能力、构建全面风险管理和内部控制体系、开展治理评级等方式持续健全公司治理结构，并在推动公司战略转型、激发人才活力、创造可持续价值等方面，形成公司独特的治理特点和管理实践经验，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

公司董事、监事、经理层成员、各专委会负责人，下属各公司董事会（执行董事）、监事会、经理层成员参会。